天天观察:提供银行卡帮骗子“跑分”洗钱,湖北十堰7名男子落网
极目新闻记者 关前裕
通讯员 程贤文
【资料图】
提供银行卡,为骗子“跑分”洗钱。仅几个月的时间,一伙人共7名男子涉嫌帮助诈骗团伙“跑分”洗钱近2000万元。极目新闻记者今天从十堰市公安局获悉,3月10日至3月11日,十堰市公安局巡警支队万达警务站民警兵分多路,分别在城区张湾、茅箭等地将7名涉嫌电信诈骗的网上逃犯抓获。
张明是十堰市竹山县人,2022年春,他认识了一个做虚拟币的人,便跟着他一起从事虚拟币投资。
由于当时相关部门对虚拟币还没有引起足够的重视,一些诈骗团伙便开始利用虚拟货币转移、洗白赃款。犯罪分子为了隐藏身份,常常使用名为“跑分”的洗钱手段:利用互联网平台广泛发布兼职信息招募社会人员,通过交易平台买卖虚拟货币,最后由兼职者提现到跑分平台的钱包地址。
张明每交易一次虚拟币,便可以从他人那里获得300至500元不等的佣金,仅仅两个多月,就赚了近2万元。正当他准备加大投入时,因涉嫌诈骗,河南警方冻结了他的银行卡,并给他办理了取保候审措施。
张明在从事虚拟币投资时,经常交易的有个上线叫孙星,两人是老乡关系。
张明在被取保候审期间,孙星也同样被取保候审。暂时收手了一段时间后,孙星又开始活动了。3月初的一天,孙星分别找到了张明和另一名曾经和他们一起做起虚拟币的陈宇,说现在有个买卖,需要大家提供银行卡,把一笔账“洗白”,然后按10%到15%不等的手续费用返现。
张明心动了,他除了把自己的银行卡交给孙星外,还瞒着父亲和妹妹,以朋友需要打款为由,将两人的银行卡也用来取钱和转账。
不久,孙星又怂恿身边另一个朋友。
每次孙星他们在发展下线都以“无成本、赚钱快”为理由,身边朋友出于对孙星的信任同意入行。
就这样,孙星、张明、陈宇先后发展4名朋友入行,并且教会了他们如何操作和取款。
在这个团伙中,孙星主要负责和上线联系,并出谋划策,陈宇负责联络,张明等人负责取钱,每天晚上他和上线结账后再给朋友分成。
由于怕通过网络交易后,会留下痕迹,在具体操作过程中,孙星、张明和陈宇从来在微信上说话,也不进行网上资金交易,而都是通过现场见面安排任务,然后事后现金结算佣金的方式,以此逃避警方的追查。
但纸终究是包不住火,一次“交易”引起了警方的注意。前不久,广西一名商人因为网上投资被骗走1600余万元。案件发生后,广西警方顺藤摸瓜,通过资金流向倒查,发现有一部分资金通过孙星团伙“洗钱”。
随后,广西警方在将案件查明后,立即对孙星等7人进行网上追逃。而孙星等人并不清楚警方已经再次锁定了他们,正当他们还在准备继续的时候,3月10日深夜0时10分许,在东岳路一酒店里,巡警支队万达警务站的民警将还正在熟睡的孙星抓获。
孙星落网后,其它6名嫌疑人也陆续到案。
经审讯,孙星、张明、陈宇等人向公安机关供述了他们通过虚拟币诈骗的事实,并承认了帮骗子骗取广西商人的违法犯罪事实。
3月12日,7名嫌疑人已全部移交给广西警方,案件正在进一步办理中。
(通讯员供图 文中嫌疑人均为化名)
关键词:
相关阅读
-
天天观察:提供银行卡帮骗子“跑分”洗...
提供银行卡帮骗子“跑分”洗钱,湖北十堰7名男子落网---张明是十堰... -
天天头条:南京有人破坏护栏,将车开进...
南京有人破坏护栏,将车开进长江边草坪,街道办:当时已劝离并报警-... -
全球今热点:国际幸福日丨愿你幸福得冒...
国际幸福日丨愿你幸福得冒泡今天、明天、每一天---幸福是什么。那些... -
宣恩:春茶吐新芽 茶农采收忙
宣恩:春茶吐新芽茶农采收忙---眼下正值春茶采摘上市时节,在宣恩县... -
咸安:“樱”为媒,山为证!大幕山巅赴...
咸安:“樱”为媒,山为证!大幕山巅赴浪漫之约---樱花是爱情与希望... -
天天要闻:汉阳:景观节点上新!晴川大...
汉阳:景观节点上新!晴川大道将打造花景大道---近日,晴川大道新增...
- 天天观察:提供银行卡帮骗子“跑分”洗钱,2023-03-20
- 天天头条:南京有人破坏护栏,将车开进长江2023-03-20
- 全球热资讯!香港故事|香港林村:追溯悠远2023-03-20
- 全球今热点:国际幸福日丨愿你幸福得冒泡 2023-03-20
- 宣恩:春茶吐新芽 茶农采收忙2023-03-20
- 咸安:“樱”为媒,山为证!大幕山巅赴浪漫2023-03-20
- 天天要闻:汉阳:景观节点上新!晴川大道将2023-03-20
- 香港一辆巴士侧倾47人受伤,涉事司机已被捕2023-03-20
- 【天天报资讯】欧盟敲定向乌克兰供应20亿欧2023-03-20
- 环球短讯!武汉消防整治假冒伪劣消防产品2023-03-20
- 环球热讯:武汉今起开通“网上订气”2023-03-20
- 【新视野】云南保安训练疯狂顺拐_保安训练2023-03-20
- 天天快资讯:汽车市场攻防战:降价和保价的2023-03-20
- 【时快讯】[益阳]家校共育,共同呵护学生准2023-03-20
- 日产Robotaxi苏州投入试运营 聆风会进入中2023-03-20
- 成都打响第二枪,价格雪崩要来:35万区间的2023-03-20
- 不一样的纯电出行体验!东风本田e:NS1依旧2023-03-20
- 斗鱼2022年第四季度移动端MAU5740万,总营2023-03-20
- 今日最新!“巾帼天使”投身“血防”事业,2023-03-20
- 湖北宜昌夷陵区:山水黄花春光好,以文促旅2023-03-20
- 两萌娃迷路走失,幸好遇到他们2023-03-20
- 行政复议暖民心 群众致谢送锦旗|天天新要闻2023-03-20
- 天天热点!什么样的发际线很漂亮?西安种发2023-03-20
- 环球快看:央行今年首次降准,对你的钱包有2023-03-20
- 紫金保险开展“3·15”消费者权益保护教育2023-03-20
- 百名香港游客畅游东湖樱园2023-03-20
- 关于推荐报纸副刊和新闻专栏作品参加第四十2023-03-20
- 天天即时看!出具虚假检验检测报告?武汉市2023-03-20
- 创新选育新品种 打造新型农业产业链条2023-03-20
- 每日时讯!东西湖尾菜处理:“肥”了土壤“2023-03-20