为赚快钱将对公账户出售电诈集团“洗钱”,男子沦为电诈帮凶一无所获
极目新闻记者 陈勇
通讯员 赵路
沦为电诈帮凶的刘某(中) 通讯员供图
为了赚快钱,男子竟然将自己公司的对公账户出售给电诈集团洗钱,直到被警方抓获,电诈集团的酬谢款一分都没给他。8月24日,极目新闻记者从湖北孝感安陆警方获悉,当地警方快速破获一起帮信案,抓获一名协助网络电信诈骗犯罪的李某。
8月10日,陈某急匆匆地来到安陆市公安局报警,称自己在网上被骗30万。据陈某介绍,他收到一封电子邮件,说自己在某网站上投资理财的钱可以退回,但要扫文件附带的二维码进入群内处理。陈某扫码入群后,一位自称某公司的工作人员说,群里都是等待退款的客户,群里也时不时讨论着谁退款成功了。
陈某也在群里询问其他“客户”,被告知确定答案后,才渐渐放松了警惕。接下来,有工作人员声称可以帮陈某办理退钱手续,但需要让他进入某网站充值“对冲”,才能打开退款通道。
退款心切的陈某立即按照工作人员的提示充值,系统却提示其操作失误,要求重新充值。就这样,在一步步的陷阱下,陈某连续充值五次,越陷越深。当陈某醒悟过来,该网站系统却再也登录不上了,而退款群也将陈某踢了出去。
民警了解案情后告诉陈某,他是遇到了典型的金融电诈骗子,为了营造良好氛围特意设下骗局,群里除了陈某,其他人可能全都是骗子。
为了尽快破案,安陆警方组织精干警力,加紧对资金流进行梳理,摸排涉案账户用途发现,陈某汇钱的涉诈账户居然是一个对公账户。警方发现,这个账户属于辽宁的一家公司。民警继续循线侦查,研判确定刘某为该账户实际拥有人。
17日,安陆警方赶赴辽宁将刘某抓获。刘某到案后,据其供述,8月初欠下外债的他在网上联系上一卖家,将自己旗下公司对公账户、营业执照、U盾借给对方使用,对方承诺将给他18万元作为酬谢。
据调查,刘某至今也没有收到这笔钱,而刘某出借的对公账户里面已经转入了90万元的涉诈资金,陈某被骗的资金中有14万元也在其中。
目前,刘某已经被安陆警方依法刑事拘留,案件正在进一步侦办中。
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