头条焦点:开车“兜风”转账,一移动“洗钱”团伙被捣毁
(资料图片仅供参考)
湖北日报讯(记者杨然、通讯员肖继如)2月13日,武汉市江岸警方通报一起诈骗案,受害人被“扫码就能免费领3元”诱惑,结果银行卡内64万元全部被骗光。江岸警方侦查该案时,顺藤摸瓜,抓获13名移动“洗钱”犯罪嫌疑人。
1月31日,杨女士收到QQ上一名网友发来的二维码,声称扫码可以返利3元。杨女士扫码后,不仅没有收到返利,还被告知银行卡有问题。对方发来“警官证”“执行命令书”等伪造图片,要求杨女士将钱转入指定的“安全账户”。杨女士转账64万元后,QQ被拉黑,这才意识到被骗。
江岸警方根据杨女士提供的交易流水,查找到对方的多张银行卡账号。经查询,这些银行卡账号为异常账号,其中一张银行卡的卡主蔡某有在武汉的活动轨迹,最近曾到过黄陂盘龙湾荷苑小区。2月2日9时许,民警将蔡某抓获。
经现场审讯,犯罪嫌疑人蔡某对犯罪事实供认不讳,交代了其出售银行卡给诈骗团伙,于1月29日、1月31日在汉阳区王家湾两次参与“洗钱”的犯罪事实。蔡某交代,所谓的“洗钱”是指将诈骗来的钱财,转账到其他银行卡去。诈骗团伙有业务时,喊他过来协助转账,开着车带着他在市区游荡,在车内开展转账交易,防止被锁定,便于及时逃跑。
警方顺藤摸瓜,在宁夏固原警方、荆州洪湖警方、武汉铁路警方的高效配合之下,先后抓获13名嫌疑人,捣毁该移动“洗钱”团伙。
据多名嫌疑人交代,他们有的从网上看到招聘信息,有的经朋友介绍,根据分工层级不同,帮助“洗钱”一次,能拿到2000元至10000元不等的酬劳。在高额利益的诱导下,他们铤而走险,出售了自己的银行卡,参与移动“洗钱”活动,甚至有人专程从宁夏赶来帮助“洗钱”。经初步统计,嫌疑人银行卡过账流水逾千万元。
目前,犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留,案件正在进一步侦查当中。
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