极目新闻记者 刘琴 姚赟

视频剪辑 彭柳刘

实习生 熊鑫

12月29日，林瑞阳张庭夫妇实控公司涉嫌传销被调查引发热议。

29日凌晨，TST庭秘密在官方微博回应称，上海达尔威是一家合法经营的公司，自成立以来始终遵从政府指导，坚持合法经营，依法纳税；非常感谢河北石家庄政府指导公司排查风险，目前公司运营一切正常，公司将积极配合相关部门工作。

29日上午，石家庄市裕华区市场监督管理局回应极目新闻称，此传销组织从2013年开始，辖区内涉案人员多，目前此案已进入财务审计阶段。

“TST庭秘密”运营主体是上海达尔威贸易有限公司，企业注册地在上海。就此事件中的六大焦点问题，极目新闻记者采访了监督部门、反传专业人士和专业律师，进行解读。

焦点一：

为何是石家庄市场监管部门立案调查？

反传防骗专业人士李旭：上海达尔威贸易有限公司的产品在全国范围销售，最先由裕华区市场监督管理局立案调查，应该是那边收到的举报比较多。

石家庄裕华区市场监督管理局：因为这个传销组织发展的会员，即参与传销的人员在裕华区，这个传销组织具有跨度时间长、涉及人员多、涉案资金大三大特点，时间是从2013年开始，涉案金额比较巨大。

焦点二：

“TST庭秘密”案件属于什么性质的传销？

裕华区市场监督管理局：从目前的调查来判断，这个传销组织属于一种经营性传销行为，经营性的传销目前来看还不足以构成诈骗型的传销。如果随着案件的进一步调查，如果他有具备了有诈骗性传销的行为，我们会依法向公安机关移送。我们已依法申请人民法院对该公司利用金融机构转移或隐匿涉传资金采取保全措施，具体金额不便透露。

焦点三：

若认定传销，将会面临什么处罚？

广东华商（武汉）律师事务所李明律师：传销有经营性传销和诈骗性传销之分，二者是有区别的。一般来说，经营性传销涉嫌组织领导传销罪，如果在这个过程中对受害者还有伤害、拘禁等行为，还可能涉嫌故意伤害犯罪、非法拘禁犯罪，数罪并罚。诈骗性传销可能在涉嫌组织领导传销罪外，还涉嫌集资诈骗犯罪，一般是择一重罪处罚。无论是否为外籍人员，或者港澳台人员，只要在我国境内涉嫌犯罪或者犯罪后果涉及我国，国内均有司法管辖权，外籍人员将依法承担法律责任。若果张庭夫妇构成犯罪，将会受到我国法律的制裁。对于组织领导传销罪，一般处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。

焦点四：

目前该公司被冻结的资金会如何处置？

裕华区市场监督管理局：未来如果违法所得资金已如果超过了冻结保全的资金，冻结保全的资金会全部没收上缴国库，并且还要继续追缴。

广东华商（武汉）律师事务所李明律师：对于传销涉嫌的资金，办案机关会进行冻结。对于传销中的受害者，还应有所区分，是传销犯罪作为共犯，还是单纯的受害者。受害者是可以向公安机关提供证据进行报案登记，说明受损失的金额。如果冻结资金不能弥补所有受害者损失，涉嫌犯罪在法院判决后，会按一定的比例退还。所以，受害者可以提供证据去公安机关进行登记。

焦点五：

“TST庭秘密”是以微商入局，这种新型传销有什么特征？

裕华区市场监督管理局：这种新型传销，它有很大的迷惑性。尤其是他以明星艺人进行包装，首先组织要给所有参与的会员要进行洗脑，要让你相信他的产品，相信他的制度，但是他不管怎么变，传销的本质是不变的，就是金字塔结构。其次是疯狂地拉人头，壮大自己的团队。最后就是他用这种高额的回报制度和回报诱惑，吸引广大市民去参与。

焦点六：

普通民众应该如何识别防范？

裕华区市场监督管理局：关注他们的人会发现，他们会大肆宣扬某一个团队长一天挣多少万，一天挣几百万，这种完全背离了社会价值。说一句简单的话，就是他这种传销都是以高额回报作为诱惑，只要普通的民众你不要想做想一夜暴富，你就不会进入传销组织。

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