注册空壳公司“洗钱”100余万元,男子涉嫌帮信罪被刑拘
极目新闻记者 梁传松
通讯员 熊静怡 张思
(资料图片)
四川一男子为了当老板,注册了一家空壳公司计划骗取贷款,却不想这个对公账户被他人用于电信诈骗、网络赌博等犯罪组织用于转移赃款、洗黑钱等违法犯罪活动。当黄石一市民被骗后,黄石警方通过追踪查到了这名男子,8月24日,极目新闻记者从黄石市开发区·铁山区公安分局了解到,这名做着发财梦的男子不仅没有赚到钱,还因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被黄石警方刑事拘留。
居民报警掉进陷阱
5月初,黄石市开发区·铁山区辖区某企业员工吴先生通过网友推荐,下载一款聊天APP用于做刷单任务,在工作之余,吴先生多次在APP的聊天群内领取任务。据其介绍,初级任务是给对方加关注和点赞,每次能获取10至35元不等的佣金;高级任务是给对方提供的账户转账,购买“公益产品”获取奖励积分,就可以1:1的方式兑换成现金。
李某被黄石警方刑拘 通讯员供图
刚开始,吴先生做的都是初级任务,每次接到任务后,两三分钟便能做完,对方也信守承诺,及时支付佣金。
做了10天左右时间的初级任务后,吴先生确实获得了数百元佣金。尝到甜头的他感觉已经不满足于金额较小的任务,便主动选择了高回报的任务。5月20日,通过对方提供的三个账户,吴先生转账35000元进行刷单,完成任务后其APP账户被冻结。当咨询时,对方回复需要再次转入35000元才可以提现,他这才意识到被骗,于是报警求助。
男子的发财梦破灭
了解事情经过后,办案民警苏磊立即立案侦查。通过侦查,民警发现吴先生被骗的一笔25000元钱转入河南省信阳市某公司对公账户。经研判,该对公账户的开户人是四川籍男子李某,遂将其列为逃犯进行网上追逃。
查到信息后,四川省兴文市警方电话传唤李某投案自首,接到电话后李某立即躲藏起来。8月17日,李某出现在兴文市高铁站,被当地警方一举抓获。
8月19日,黄石民警昼夜兼程,将李某从四川押解回黄石作进一步调查。
经讯问,李某供述了其非法出借对公账户的经过。早在今年4月20日晚,在贵州省毕节市打工的李某和朋友一起吃夜宵时,发出感慨称自己不想继续当“打工人”,想贷款接工程自己当老板。说者无心听者有意,旁边一人听到后,热情地表示可以帮其介绍办理贷款的朋友,李某便将自己的电话留给了对方。
民警赶赴四川将李某抓捕归案 通讯员供图
几天后,李某接到一个陌生电话,自称是办理贷款的,询问了李某的基本情况后,告知其按照正常程序很难申请到其所需要额度的贷款,唯一的办法是注册个空壳公司,用对公账户来申请就容易了。
空壳公司被人利用
李某按照对方的指导,在4月27日到河南信阳注册了一家公司,并办理了营业执照,开设了对公账户。5月19日,他将公司的营业执照、公章、开户银行卡、U盾等都提供给对方后,对方就让李某等消息。
5月20日,李某通过手机银行发现自己公司账户有多笔大额转账,发现不对劲后,他想联系办理贷款的人,没想到对方已经联系不上了。
据李某供述,发现问题后,他将此事告知朋友,朋友提醒其很可能被违法犯罪分子利用,让其及时向公安机关反映。但李某沉浸在自己的发财致富梦中,根本听不进去。直至发现自己银行卡出现异常被冻结,民警打来的电话后,李某才恍然大悟,知道了事情的严重性。为逃避责任,他口头承诺会尽快投案自首,实际躲进了某工地打了足足3个月的零工。8月17日,以为躲过风头的李某一出现就被警方抓获。
后经民警查实,李某所注册的空壳公司对公账户被用于电信网络诈骗活动,交易流水就达到100余万元。目前,李某因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被金山派出所依法刑事拘留。案件正在进一步侦办中。
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