天天观焦点:外汇局通报非法买卖外汇用于跨境赌博案例,最高被罚410万
为加强外汇市场监管,严厉打击跨境赌博所涉资金非法买卖行为,8月5日,国家外汇管理局再度通报10起非法买卖外汇用于跨境赌博案例。
这10起非法买卖外汇用于跨境赌博的案例涉及的时间从2017年10月到2019年10月,处罚对象均为个人,外汇局表示,处罚信息均纳入中国人民银行征信系统。
其中,被罚金额最高的一起案例是山西籍赵某,其在2018年9月至11月,通过地下钱庄非法买卖外汇4笔折合598.9万美元,用于境外赌博活动,构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款410万元人民币。
(资料图片)
从通报的内容看,这10起非法买卖外汇用于跨境赌博案例中,4人通过非法移机境外的境内商户POS机刷卡来非法买卖外汇,另外6人则是通过地下钱庄非法买卖外汇用于跨境赌博。
附国家外汇管理局关于非法买卖外汇用于跨境赌博案例的通报
案例1:北京籍刘某非法买卖外汇案
2017年10月至2018年10月,刘某通过非法移机境外的境内商户POS机刷卡,非法买卖外汇2笔折合9.5万美元,用于境外赌博活动。
该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条,构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款8.6万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。
案例2:湖北籍孙某非法买卖外汇案
2017年10月至2018年7月,孙某通过非法移机境外的境内商户POS机刷卡,非法买卖外汇18笔折合32.3万美元,用于境外赌博活动。
该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条,构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款31.7万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。
案例3:山东籍孙某非法买卖外汇案
2018年1月至9月,孙某通过非法移机境外的境内商户POS机刷卡,非法买卖外汇7笔折合21万美元,用于境外赌博活动。
该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条,构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款20.7万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。
案例4:浙江籍韩某非法买卖外汇案
2018年7月,韩某通过地下钱庄非法买卖外汇19笔折合110.8万美元,用于境外赌博活动。
该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条,构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款73.3万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。
案例5:河北籍段某非法买卖外汇案
2018年7月至2019年1月,段某通过地下钱庄非法买卖外汇13笔折合97.8万美元,用于境外赌博活动。
该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条,构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款67.1万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。
案例6:贵州籍甘某非法买卖外汇案
2018年8月至2019年6月,甘某通过地下钱庄非法买卖外汇12笔折合49.8万美元,用于境外赌博活动。
该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条,构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款34.2万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。
案例7:上海籍张某非法买卖外汇案
2018年9月,张某通过非法移机境外的境内商户POS机刷卡,非法买卖外汇3笔折合18.9万美元,用于境外赌博活动。
该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条,构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款19.4万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。
案例8:山西籍赵某非法买卖外汇案
2018年9月至11月,赵某通过地下钱庄非法买卖外汇4笔折合598.9万美元,用于境外赌博活动。
该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条,构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款410万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。
案例9:广西籍江某非法买卖外汇案
2019年1月至7月,江某通过地下钱庄非法买卖外汇11笔折合50.6万美元,用于境外赌博活动。
该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条,构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款51.3万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。
案例10:广东籍李某非法买卖外汇案
2019年5月至10月,李某通过地下钱庄非法买卖外汇6笔折合62.9万美元,用于境外赌博活动。
该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条,构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款44.5万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。
关键词:
相关阅读
-
天天观焦点:外汇局通报非法买卖外汇用...
视觉中国图为加强外汇市场监管,严厉打击跨境赌博所涉资金非法买卖... -
每日速讯:非洲国家的国际主权债券10年...
报告发布会现场澎湃新闻记者周頔摄当前发展中国家的债务危机有多严... -
报道:河南掀起金融反腐风暴,今年第6位...
又有河南金融监管官员被查。8月5日,据河南省纪委监委网站消息,中... -
全球快看:王江正式出任光大银行董事、...
新京报贝壳财经讯8月5日,中国光大银行股份有限公司董事会发布公告... -
世界实时:建筑业产值规模连续16年全国...
近日,江苏省住房和城乡建设厅、江苏省统计局联合发布《2021年度江... -
热门:甜蜜商机激发消费活力
七夕作为中国传统的“情人节”,在消费侧有着重要地位。一方面,七...
- 天天观焦点:外汇局通报非法买卖外汇用于跨2022-08-05
- 每日速讯:非洲国家的国际主权债券10年翻了2022-08-05
- 报道:河南掀起金融反腐风暴,今年第6位金2022-08-05
- 全球快看:王江正式出任光大银行董事、董事2022-08-05
- 世界实时:建筑业产值规模连续16年全国第一2022-08-05
- 热门:甜蜜商机激发消费活力2022-08-05
- 【天天聚看点】飞行汽车是风口还是天坑2022-08-05
- 【焦点热闻】“十四五”时期北京“绿电”比2022-08-05
- 环球讯息:青海日均游客突破20万人次 旅游2022-08-05
- 每日速看!深圳⇌班加罗尔 深圳机场开通今2022-08-05
- 百融智汇云:创新金融服务模式 共赢数字化2022-08-05
- 资管行业加速发展 百融云创助力银行实现客2022-08-05
- 世界热议:软件业务收入同比增长10.9%2022-08-05
- 产业企稳回升、经济稳中求进 渝北区打出助2022-08-05
- 合川区:统筹做好农业农村各项工作 上半年2022-08-05
- 提升服务本领、拓展发展半径 以实干实绩促2022-08-05
- 上半年西部(重庆)科学城核心区实现地区生2022-08-05
- 深入打好污染防治攻坚战 巩固长江上游重要2022-08-05
- 重庆:公证材料大幅“瘦身”实现港澳投资者2022-08-05
- 兜起幸福感满满“菜篮子”——上饶全面推动2022-08-05
- 深入推进营商环境优化升级 营造公平有序的2022-08-05
- 高质量完成“宅改”工作 打造宅基地制度改2022-08-05
- 建设区域性中心城市 打造现代化大美上饶2022-08-05
- 每日快播:西部成今夏旅游新热点2022-08-05
- 环球微动态丨AI财汇早餐:元宇宙场景将亮相2022-08-05
- 环球今日报丨工业碳达峰有了“时间表”2022-08-05
- 【环球热闻】一大波消费券来袭!最高近千元2022-08-05
- 天天新资讯:上半年规上轻工企业实现营收超2022-08-05
- 环球热推荐:短线仍需谨慎应对2022-08-05
- 世界热门:盯紧一个重要拐点何时出现2022-08-05