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筹集资金张冠李戴疑涉嫌非法集资 众多投资者血汗钱或打水漂

2019-07-12 16:53:49    来源:魅力中国网

近年来,企业为扩大生产经营,缓解自身资金压力,通过多种渠道和方式,利用内部积累或向企业的投资者及债权人筹集资金来支持公司的生产经营活动的现象已屡见不鲜。然而,在集资过程中,部分企业在未经相关部门批准的情况下,以高额利益诱导社会公众参与集资,以达到缓解公司燃眉之急的目的,最后因无法兑换承诺而“跑路”的现象也时有发生。

近日,一家名为正浩资产管理的公司在向公众筹集资金后,将所筹资金私自转为旗下子公司云股汇项目使用,所投款项也未给予退回投资者,所承诺投资者的收益也迟迟没有结果,且双方经多次协商未果一事引发社会广泛关注。

筹集资金张冠李戴

2016年7月,安徽正浩资产管理公司(以下简称“安徽正浩”)以投资安庆市德奥特汽车零配件公司股权(以下简称“德奥特公司”)并即将运作其上市为噱头,向公众大规模借款。

据一投资者介绍,当时主要考量德奥特公司资质尚可并规划向新能源转型,且正浩公司有实际入股,按照当时合同约定,投资者所投款项均针对该项目使用。

但随后正浩公司在未告知投资者的情况下,私自退出德奥特公司,且以运作子公司安徽云股汇网络科技有限公司(以下简称“云股汇公司”)在亚交所、美股市场上市为由,将投资者所投资金张冠李戴,也未向投资者返还对应投资款项。

据公开资料显示,安徽正浩公司成立于2014年11月14日,注册资本1000万元人民币,所属商务服务业,主要经营资产管理,现法人代表为程杨兵。

云股汇公司系安徽正浩资产孵化公司,致力于打造云股汇APP, 通过线上互动,线下推广,实现顶级大咖辅导、优质项目推广、投融资机构对接、高校人才推荐等专业领域服务平台。2017年8月21日,其与亚洲股权交易集团达成业务合作,与亚交所、前海亚洲时代(深圳)国际金融服务股份有限公司签订授权合作协议,及赴美上市保荐协议,目前已在美股OTC市场上市交易。

投资者资金难以收回

“2016年7月,出资27万元整投资正浩资产德奥特项目,中途正浩公司退出,之前所投款项转为云股汇公司,但正浩公司未向投资者返还对应投资款项。”投资者梁某表示,经过双方协商,2018年1月29日,正浩公司承诺进行分期还款,并签订分期还款协议书。

据双方所签协议书显示,正浩公司欠投资者梁某27万元,每月按照双方约定比例由正浩公司支付给投资者梁某,还款期限为一年。若乙方正浩公司未按照要求约定定期还款,从违约之日起,甲方投资者可按未偿还金额的5%要求乙方支付违约金。在还款过程中,如果正浩公司有其中任何一期欠款未按时或足额支付,则甲方有权立即要求乙方正浩公司就剩余各期欠款一并向甲方支付。

“但该协议书约定事项并没有执行,正浩公司仅执行了首月,已构成违约。”投资者梁某说。经过沟通,双方于2018年10月9日又签订股权认购协议,正浩公司方面承诺部分投资者所投款项均转为其子公司云股汇股份。协议显示,甲方自愿认购264600元,以1.5美元/股认购25426股乙方公司股权,甲方总计认购投资总额为38139.44美元。但后来又不了了之,所投资金难以收回。

疑涉嫌非法集资

通过查找相关资料发现,正浩公司还深陷多重诉讼中。据中国裁判文书网公开资料显示,2018年8月7日,原告曾某与正浩公司、范振宝民间借贷纠纷一案中,双方于2017年7月6日签订一份借款合同,约定被告向原告借款金额为人民币1316880元作为目投资运营。借款时间自2017年5月2日始至2018年5月1日止,并且双方还约定合同期满赠送此合同金额的20%作为股权指数。借款期满后,被告拒不还款,双方多次协商未果。经法院审理认为,原告曾某与正浩公司之间民间借贷行为本身涉嫌非法集资罪。其后不久,正浩公司被公安机关认定为非法集资,而先前参与投资的众多投资者的资金或将打水漂。

非法集资是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准,以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金。并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。

值得注意的是,在正浩公司被认定为非法集资事件后,其实际控制人范振宝却通过频繁的转让公司股份,逐渐退出该公司,进而转入孵化的云股汇公司中。

据查找相关资料发现,2016年—2018年两年的时间里,正浩公司频繁的变更投资人、公司负责人等,共计达19次。2016年1月25日,范振宝持95%股份,系公司大股东;2016年6月12日变为25%,大股东变更为正浩公司,但其仍为公司实际控制人。2016年11月9日,范振宝所持公司股份又增至95%,由原先的正浩公司转入70%。2017年9月28日,范振宝退出,由程杨兵接手其所持的95%股份。而范振宝等人,正是现云股汇的主要控制人。

面对如此频繁的股份转让及多起诉讼案件,加之先前所筹集资金投资德奥特公司的项目后私自转为旗下子公司,所承诺投资者的收益也迟迟没有结果,种种行为不得不引发人们的高度关注,正浩公司一时深陷多种舆论漩涡,而旗下子公司云股汇也是迷雾重重。

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