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地产商们被P2P给坑了一把 金地佳兆业等被冒名行骗

2019-05-10 09:23:41    来源:时代财经

地产商们被P2P给坑了一把。

4月29日,佳兆业集团发布声明称,有不法单位及个人假冒佳兆业及旗下公司开展P2P业务、成立私募基金,涉嫌诈骗、非法募集资金、欺骗广大投资者。

上述不法分子主要通过一个名为“佳兆业集团”的APP来募集资金。佳兆业集团提醒合作伙伴以及广大消费者注意,其从未开发过该APP。

时代财经记者目前在各大应用商店没有搜到名为“佳兆业集团”的APP。佳兆业集团方面对时代财经表示,“三月份发现后,我们已向网警举报,目前已下线。至于冒充主体,我们还在调查中。”

佳兆业集团的遭遇并非孤例。4月16日,另一家地产公司卓越集团也发布过类似声明,称有不法分子假冒其名义,开设网站“卓越投资”开展P2P业务。

卓越集团指出,其截至目前并未在社会上开展任何P2P业务,而假冒网站在公司资质子栏目中公示的营业执照、开户许可证等企业证照均在未取得卓越集团授权的情况下,非法伪造及非法使用。

时代财经了解到,目前该假冒网站已把卓越集团及旗下公司的证照内容全部撤掉,由原“深圳市卓越投资控股有限公司”变为“银河卓越投资有限公司”,但“银河卓越投资有限公司”很有可能是其借用的第二张“画皮”。

天眼查信息显示,银河卓越投资有限公司的法定代表人为朱凯,成立时间为2014年,注册资本1亿元。上海森罗投资有限公司持有其90%的股份,该公司成立于2008年,注册资本1600万元,实缴资本1600万元。

和佳兆业、卓越集团类似,以深圳为“大本营”的金地集团在4月18日也因被盗用名义一事发布声明,称不法分子盗用金地集团名义,通过互联网平台、投资APP等渠道,发布虚假投资项目信息,以高额回报、人头费等为诱饵,诱使投资者向自然人账户打款,疑似进行金融投资的诈骗活动。金地集团表示,其从未进行过上述金融投资APP的违法经营活动。

房地产与金融有着天生的紧密联系,不少房企也在过去也将业务触角延伸至金融板块。不管是金地集团,还是佳兆业或卓越集团,其都有相应业务布局。

金地集团设立了一家专注于中国房地产市场投资的私募基金管理公司——稳盛投资,与此同时还有一个专门的互联网金融平台“家家盈”以及小额贷款平台“金诚信”。佳兆业则拥有一家P2P平台“佳兆业金服”, 而卓越集团的金融业务分为地产基金、股权投资以及小微金融三部分。

事实上,在经历“爆雷潮”和监管风暴之后,P2P行业举步维艰。网贷之家的数据显示,截至2018年底,P2P网贷行业总体贷款余额下降至7889.65亿元,同比2017年下降了24.27%。据测算,2018年网贷行业投资人数与借款人数分别约为1331万人和1992万人,较2017年分别下降22.3%和11.19%。

中国社会科学院金融研究所法与金融研究室副主任尹振涛指出,在目前网贷平台备案还未明确的情况下,老百姓无法辨认合法合规平台。与此同时,通过互联网或APP进行行骗的成本非常低。

而对于多家地产公司被冒名行骗的原因,尹振涛认为,这是因为不法分子看中了老百姓对大集团、房地产企业的信任,“通过虚假APP、编造项目进行融资,这属于明显的集资诈骗”。有知情人士对时代财经表示,一些业主知道地产商有做金融业务,但他们不清楚做不做P2P,所以被骗了。

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